Controversial exiled Chinese billionaire businessman Guo Wengui (an ally of former Trump White House adviser Steve Bannon) was arrested Wednesday in New York on charges that federal prosecutors conspired to extort more than $1 billion. Fraud Conspiracy They trick their online followers with promises of huge returns on their investments.
Using some of the funds raised through GTV Media and other companies, Guo bought a 50,000-square-foot mansion in New Jersey, a $37 million luxury yacht, a $3.5 million Ferrari for his son, a $140,000 Bosendorfer piano, and a Houston 2000T. It is. 2 mattresses are known to have been purchased. Each cost $36,000.
As part of the case against Guo and his financial adviser William Jay, prosecutors said they seized more than $650 million in alleged fraud from 21 different bank accounts and assets, including a Lamborghini Aventador SVJ roadster car. Manhattan Federal Court.
To that extent, the Securities and Exchange Commission has filed separate complaints against Guo, 52, and Ze, who lives in the UK and Hong Kong.
Known by various names including Miles Guo, Miles Kwok, “Brother Seven” and The Principal, Guo is said to have fled China and lived in the United States since 2015 to avoid expected corruption charges.
In 2018, he established two non-profit organizations to be used as part of an advertising campaign against the CCP.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York said Guo was “aligned with his stated policy goals in China and concerned about investment and money-making opportunities.”[Guo의]About investment and money making opportunities[Guoவின்}அறிக்கைகள்”நியூயார்க்சாய்டின்மாநிலத்தின்தெற்குமாவட்டத்திற்கானஅமெரிக்கவழக்கறிஞர்அலுவலகம்”ஒருஅறிக்கையில்கூறியது[Guo’s}statementsregardinginvestmentandmoney-makingopportunities”theUSAttorney’sOfficefortheSouthernDistrictofNewYorksaidinastatement
குவோ புதன்கிழமை பிற்பகல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளார்.
குவோ மற்றும் ஜே மோசடியான பதிவு செய்யப்படாத நிதிச் சலுகைகளில் ஈடுபட்டதாக SEC குற்றம் சாட்டுகிறது.
ஹெச்-காயின் எனப்படும் கிரிப்டோகரன்சி சொத்தின் மூலம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்களை திரட்டுவதில் குவோ தவறான அறிக்கைகளை வெளியிட்டதாக SEC தனித்தனியாக குற்றம் சாட்டியது.
ஆகஸ்ட் 2020 இல், “வீ பில்ட் தி வால்” நிதி திரட்டும் பிரச்சாரத்திற்காக பணத்தை மோசடி செய்ததாகக் கூறி கனெக்டிகட் கடற்கரையில் குவோவுக்குச் சொந்தமான மெகா படகில் ஃபெடரல் அதிகாரிகள் பானனை கைது செய்தனர். முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, வெள்ளை மாளிகையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு சற்று முன்பு, பானனுக்கு மன்னிப்பு வழங்கினார்.
ட்ரம்பின் மூத்த வெள்ளை மாளிகை ஆலோசகராக ஓராண்டுக்கும் குறைவான காலம் பணியாற்றிய பானன், ஒருமுறை ரூல் ஆஃப் லா சொசைட்டியின் குழுவில் இருந்தார்.
புதனன்று வெளியிடப்பட்ட ஒரு பெரிய ஜூரி கிரிமினல் குற்றச்சாட்டு, 2018 முதல் இந்த மாதம் வரை இயங்கிய திட்டத்தில் குவோ மற்றும் ஜெ “ஆயிரக்கணக்கான பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஏமாற்ற சதி செய்ததாக” குற்றம் சாட்டுகிறது.
பொய்யான அறிக்கைகளை வழங்குவது மற்றும் பல்வேறு ஏஜென்சிகள் மற்றும் திட்டங்களைப் பயன்படுத்தி பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து முதலீடுகளைப் பெறுவதற்கு தவறான அறிக்கைகளை வழங்கியதாகக் கூறப்படும் சதி, வழக்குரைஞர்கள் தெரிவித்தனர்.
“திரு. குவாக் பாதிக்கப்பட்டவரிடம் பொய் சொன்னார், மேலும் அவர் GTV இல் முதலீடு செய்தாலோ அல்லது பணம் கொடுத்தாலோ பெரிய வருமானத்தை உறுதியளித்தார்,” என்று அவர் கூறினார். [Media] His Himalayan Farms Alliance, G|CLUBS and Himalayan Exchange,” the lawyers said in a press release.
The defendants were charged with wire fraud, securities fraud, bank fraud and money laundering. In addition, J has been charged with obstruction of justice for trying to transfer money to the United Arab Emirates (UAE) since September last year.
Gurbir Grewal, head of the SEC’s enforcement division, said Guo was “a serial fraudster of more than $850 million promising huge returns to investors known for cryptocurrencies, technology and luxury investment opportunities.”
“In effect, Guo used the hype and glamor surrounding crypto and other investments to fund his and his family’s lavish lifestyle at the expense of thousands,” Grewal said.
The SEC’s complaint alleges that the private offering of common stock in GTV Media Group is one example of Guo and Je’s alleged fraud.
“Guo and Je allegedly transferred $100 million of investor funds to a hedge fund for the sole benefit of a company owned by Guo’s son,” the SEC said.
Guo misappropriated investor proceeds from two separate schemes to buy and renovate a New Jersey mansion and buy his son a Ferrari of more than $40 million, the SEC said.
Both Guo and Jie face up to 20 years in prison if convicted.
Breaking news. Check back for updates.